Os explicamos de manera esquemática, cómo se regula la gestión del canal de denuncias en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección al informante. El órgano de administración de la entidad nombra al responsable del sistema interno de información pudiendo designar a una persona física o a un órgano colegiado (gestión interna). El…
De esta manera visual y escueta, te explicamos el proceso de las investigaciones internas corporativas. Desde que las empresa conoce la conducta irregular directamente o a través del canal de denuncia, el estudio de viabilidad legal, la elección de la técnica de investigación más adecuada, la obtención de las pruebas oportunas, la confección del informe y, en…
El Gobierno ha publicado, recientemente, el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Autoridad Administrativa Independiente (AAI) de Protección al Informante, y que podéis consultar en el enlace, ESTATUTO AAI Con retraso, el RD reproduce básicamente el contenido de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de las personas…
De esta manera, clara y directa, te contamos cómo trabajamos desde que la empresa nos comunica que tiene sospechas de conductas fraudulentas, irregulares y/o de incumplimiento por personal directo o de su entorno. Desde el principio le asesoramos legalmente y valoramos la situación según nuestros conocimientos y experiencia profesional. Si procede la investigación privada, entonces…
De esta manera visual y escueta, queremos que conozcas los riesgos que supone que los potenciales informantes vinculados a tu empresa, utilicen un correo electrónico para comunicar situaciones irregulares, fraudulentas, o de incumplimiento interno. Al carecer de un canal de información según la LPI, no existe garantía alguna en la seguridad y protección de sus…
Te informamos, de manera clara y escueta, de la obligación legal de implantar el canal de denuncias en tu empresa, así como de nuestros servicios profesionales de asesoramiento legal, implantación y gestión externa del canal, con las garantías de confidencialidad y compromiso que se exigen por Ley. ¡Consúltanos! Mª Angeles Valls Genovard Directora de GRUPO…
Forma parte de cada negocio, que ofrecemos tanto profesionales como empresas, adaptarse a las especiales circunstancias que se dan en cada periodo del año. Ahora nos encontramos en la temporada de verano y nuestros negocios se ven afectados en general, por una disminución de la actividad y de la producción al ausentarnos de nuestro lugar…
Como sabes, la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, entró en vigor el 13/03/2023. Si tu empresa tiene más de 250 trabajadores y todavía no has implementado el canal de comunicaciones o denuncias, te encuentras incumpliendo con…
Si eres una empresa con más de 50 trabajadores estás obligada a implantar un sistema interno de información (“canal de denuncias”) de incumplimientos internos o de actividades ilícitas en tu organización, a tenor de la Ley 2/2023, de 20 de febrero. Ese canal de denuncias podrá recibir y atender comunicaciones: De índole penal. De cualquier…
El próximo mes de enero y febrero, el Colegio Oficial de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana (CODPCV) en colaboración con la Facultat de Dret de la Universitat de València, ha organizado dos cursos sobre la intervención del detective privado en los procesos laborales y de familia. Los impartirán expertos en las materias, desde académicos,…
