La investigación privada familiar y personal es un recurso valioso para resolver disputas o preocupaciones dentro del ámbito familiar y/o personal. Cuando surgen dudas sobre el comportamiento de un familiar o existen sospechas sobre situaciones personales delicadas, los detectives privados podemos ofrecer pruebas claras y verificables. Los casos más comunes en los que se solicita…
En el complejo panorama empresarial actual, el compliance se ha convertido en una necesidad importante. Este término, que hace referencia al cumplimiento normativo, abarca un conjunto de medidas y procedimientos que las empresas implementan para garantizar que sus actividades se ajusten a las leyes y regulaciones vigentes. ¿Por qué es tan importante el compliance? Prevención…
¡Feliz Navidad y Próspero Año 2025! Este año queremos felicitarte con un mensaje inspirado en aquello que nos define: la valentía. La valentía de afrontar nuevos retos, de innovar y de avanzar juntos hacia un futuro lleno de oportunidades. En Grupo Valen creemos que con esfuerzo, pasión y determinación, no hay meta imposible. Que esta…
De esta manera visual y escueta, te explicamos el proceso de las investigaciones internas corporativas. Desde que las empresa conoce la conducta irregular directamente o a través del canal de denuncia, el estudio de viabilidad legal, la elección de la técnica de investigación más adecuada, la obtención de las pruebas oportunas, la confección del informe y, en…
De esta manera visual y escueta, queremos que conozcas los riesgos que supone que los potenciales informantes vinculados a tu empresa, utilicen un correo electrónico para comunicar situaciones irregulares, fraudulentas, o de incumplimiento interno. Al carecer de un canal de información según la LPI, no existe garantía alguna en la seguridad y protección de sus…
Nuevamente, de manera gráfica, te explicamos en qué consiste el SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN (SI), según la Ley 2/2023, de 20 de febrero, al ser el cauce preferente para informar sobre las acciones u omisiones constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave, entre otras infracciones previstas en el art. 2, que se…
Como sabes, la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, entró en vigor el 13/03/2023. Si tu empresa tiene más de 250 trabajadores y todavía no has implementado el canal de comunicaciones o denuncias, te encuentras incumpliendo con…
Si eres una empresa con más de 50 trabajadores estás obligada a implantar un sistema interno de información (“canal de denuncias”) de incumplimientos internos o de actividades ilícitas en tu organización, a tenor de la Ley 2/2023, de 20 de febrero. Ese canal de denuncias podrá recibir y atender comunicaciones: De índole penal. De cualquier…
Es sabido que en el ámbito de Derecho de Familia, muchas veces se requiere de pruebas que acrediten situaciones de gran complejidad, como: La “convivencia estable” para los supuestos de extinción de la pensión compensatoria. La “situación económica real” del obligado/a al pago de pensiones alimenticias y compensatorias. La “convivencia estable de un tercero” para…
Seguimos comentando, brevemente, algunos aspectos del Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas informantes. Nos referimos a as clases de informaciones previstas que podrán realizar los informantes por medio del canal interno de comunicación que cada organización disponga: Por escrito: ¿cómo? – A través de correo postal. – A través de cualquier…
