La búsqueda o localización de personas sigue siendo unos de los servicios de investigación privada importantes, que realizamos los detectives privados. Los motivos pueden ser diferentes, por ejem por inmatriculación de propiedades que precisan ser regularizadas en el Registro de la Propiedad; por situaciones que requieran la declaración de ausencia judicial porque no consta el fallecimiento…
Interesante y reciente STS 372/2025, de 04/11/2025, en la que absuelve a la persona jurídica, reiterando la doctrina consolidada de que la responsabilidad penal de las personas jurídicas se basa en responder por el hecho propio , en este caso por la falta de planes de prevención o cumplimiento que eviten el riesgo de que sus directivos actúen…
Reciente STS, Sala de lo Social, Sección 1ª, de 05/07/2025, rec. 2125/2024, ponente el Exmo. Sr. Ángel Antonio Blasco Pellicer. Trata sobre la demanda por despido de un delegado sindical de la empresa demandada, por uso indebido para multas estrictamente personales, en provecho propio y sin relación alguna con el ejercicio sindical, los días 5…
La investigación privada mercantil es un servicio esencial para las empresas que quieran protegerse contra riesgos y fraudes que puedan afectar su funcionamiento o reputación. Los detectives privados especializados en el ámbito empresarial, ofrecemos una multitud de soluciones para identificar posibles irregularidades y obtener…
La investigación privada laboral es una herramienta clave para empresas que buscan proteger sus intereses frente a conflictos internos y externos. Este servicio especializado es proporcionado por GRUPO VALEN DETECTIVES, despacho de detectives profesionales y su finalidad es obtener información y pruebas que permitan actuar con certeza y legalidad ante diversas situaciones. Entre las problemáticas más comunes que pueden…
La interesante STS, Sala Social, Sec. 1ª, de 12/08/2023, rec.551/2023, resolvió el recurso de casación para unificación de doctrina que interpuso la empresa recurrente contra la dictada por el TSJ del País Vasco, Sala Social, de 22/02/2022, que declaraba la nulidad del despido del trabajador, por considerar ilícita la prueba obtenida por el detective privado…
De esta manera, clara y directa, te contamos cómo trabajamos desde que la empresa nos comunica que tiene sospechas de conductas fraudulentas, irregulares y/o de incumplimiento por personal directo o de su entorno. Desde el principio le asesoramos legalmente y valoramos la situación según nuestros conocimientos y experiencia profesional. Si procede la investigación privada, entonces…
De esta manera visual y escueta, queremos que conozcas los riesgos que supone que los potenciales informantes vinculados a tu empresa, utilicen un correo electrónico para comunicar situaciones irregulares, fraudulentas, o de incumplimiento interno. Al carecer de un canal de información según la LPI, no existe garantía alguna en la seguridad y protección de sus…
En julio de 2023 se publicó la norma ISO/TS 37008 con el título Internal investigations of organizations – Guidance (Investigaciones internas de organizaciones – Guía), un estándar internacional que regula la forma en cómo deben realizarse las investigaciones internas en las empresas. Se trata de una guía de recomendaciones para que las empresas sepan cómo realizar una investigación interna y, así,…
Te informamos, de manera clara y escueta, de la obligación legal de implantar el canal de denuncias en tu empresa, así como de nuestros servicios profesionales de asesoramiento legal, implantación y gestión externa del canal, con las garantías de confidencialidad y compromiso que se exigen por Ley. ¡Consúltanos! Mª Angeles Valls Genovard Directora de GRUPO…
