Es doctrina y Jurisprudencia consolidada del TS que  en este ámbito rige el sistema de autorresponsabilidad basado en la constatación de un defecto estructural en el modelo de gestión, vigilancia y supervisión. Es la falta de planos de prevención la que puede determinar la comisión de un delito corporativo. 
En este caso tanto en primera como en segunda instancia fue condenada la persona jurídica por el delito de estafa agravada cometido por su administrador. Sin embargo, el TS casa la sentencia, y la absuelve aplicando esta doctrina.
Aunque no es obligatorio, sí es conveniente que para evitar condenas en el ámbito penal, las empresas dispongan de estos planes de prevención o de cumplimiento,

Si es tu caso, y no dispones de ellos, nosotros te ayudamos a su confección
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Mª Angeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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Objetividad e Imparcialidad: con la que llevamos a cabo nuestras investigaciones, garantizando los resultados eficaces.

Experiencia y Conocimientos Especializados: tenemos amplia experiencia en la obtención y análisis de información y pruebas, gracias a nuestra formación especializada en el uso legal de técnicas de investigación privada.

Agilidad y Eficiencia: las investigaciones internas requieren una respuesta rápida y eficaz, capacitados para trabajar bajo presión y obtener resultados en plazos ajustados.

¿Por qué contratar a un detective privado?

• Discreción: Las investigaciones se llevan a cabo de manera confidencial, protegiendo la reputación de la empresa y de las personas involucradas.
• Profesionalidad: Los detectives privados garantizamos un trabajo de calidad y cumplen con los más altos estándares éticos.
• Resultados tangibles: Proporcionamos pruebas que pueden ser utilizadas en procesos legales o internos.
• Asesoramiento: GRUPO VALEN ofrece, además, asesoramiento legal y estratégico a la empresa durante todo el proceso.

¿Necesitas una investigación interna? Contacta con nosotros

Mª Angeles valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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El órgano de administración de la entidad nombra al responsable del sistema interno de información pudiendo designar a una persona física o a un órgano colegiado (gestión interna). El gestor interno del canal puede ser alguien del departamento de RRHH, del departamento de servicios jurídicos, o  el oficial de cumplimiento.

La entidad puede contratar a un gestor externo del canal, que deberá relacionarse con el gestor interno del canal, Tendrá que ser un profesional conocedor de la Ley, así como experto en la gestión e investigaciones internas.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, os ofrecemos el servicios de gestión externa de canales de denuncia, expertos en asesoramiento jurídico y en investigaciones internas.

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Mª Ángeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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Si tu empresa tiene más de 250 trabajadores y todavía no has implementado el canal de comunicaciones o denuncias, te encuentras incumpliendo con la obligación legal de ello. Por eso, no te demores y pongas en riesgo tu empresa e implementa cuanto antes.

Si tu empresa es de menos de 250 trabajadores, te recuerdo que la Ley fija la obligación hasta el 31 de diciembre de 2023.

Si tu empresa no se encuentra vinculada por esta obligación, también puedes implementarlo y aprovechar  las ventajas que supone para tu negocio.

¿Cuáles son sus ventajas?, entre otras:

.- Estás cumpliendo con la legalidad establecida.

.- Recibes información interna de lo que ocurre en tu empresa.

.- Detecta y previene conductas ilícitas e irregulares que puedan suponer responsabilidad penal de la empresa.

.- Es un indicador de transparencia de tu negocio.

.-Evita posibles consecuencias económicas, legales y reputacionales.

 Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS ya trabajamos en ello y te recuerdo que ofrecemos el  servicio de implementación del canal de denuncias así como el de gestión externa del mismo, garantizando la independencia, confidencialidad, protección de datos y secreto de comunicaciones de tu empresa. Consúltanos.

 Mª Angeles Valls Genovard

Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

La entrada ¿TODAVÍA NO HAS IMPLEMENTADO EL CANAL DE COMUNICACIONES O DENUNCIAS EN TU EMPRESA? VENTAJAS DE SU IMPLEMENTACIÓN. se publicó primero en Grupo Valen Detectives.

De manera breve y sencilla, hay que tener en cuenta que para evitar la responsabilidad penal, las personas jurídicas deberán incluir en los programas de cumplimiento, medidas de vigilancia y de control para la prevención de los mismos o para reducir su riesgo, incluyendo el canal de denuncias como una de las medidas de actuación de la empresa.

Por otra parte, se amplía el delito de revelación de secretos del art. 197 del CP a las personas que hayan recibido las imágenes o grabaciones audiovisuales que menoscaben gravemente la intimidad personal  y las difunda, revele o ceda a terceros sin el consentimiento de la persona afectada. La persona jurídica será responsable penalmente también por estas conductas si se cometen en su seno. Por ello el programa de cumplimiento deberá establecer medidas de prevención para su evitación y/o reducción del riesgo, incorporando el canal de denuncias a tal efecto.

Si no dispones de programa de cumplimiento, nosotros te ofrecemos este servicio para su realización. Si, por el contrario, dispones de él, trabajamos para su revisión, modificación y actualización que precise.

En GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, contamos con expertos profesionales en Derecho Penal, así como expertos profesionales en investigaciones internas, canales y gestión de denuncias.

¡Consúltanos!

Mª Angeles Valls Genovard

Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

La entrada DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL, EL ACOSO SEXUAL, Y REVELACION DE SECRETOS: RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS se publicó primero en Grupo Valen Detectives.

Ese canal de denuncias podrá recibir y atender comunicaciones:

1. De índole penal.
2. De cualquier otra naturaleza.

Por el momento, respecto de las comunicaciones de índole penal será conveniente que la organización disponga de un programa de cumplimiento normativo o de modelo de prevención que identifique los riesgos de incumplimientos de esta naturaleza, pues, llegado el caso, con él podrá obtener la exención o atenuación de su posible responsabilidad penal (art. 31, bis 5,4º del CP).

Además la organización debe designar a una persona encargada del canal, siendo aconsejable que sea conocedora de la normativa y, es conveniente,  que la organización cuente con terceros externos gestores del canal, profesionales del Derecho Penal y de investigaciones internas corporativas.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS le ofrecemos el servicio de implantación y gestión externa del canal de comunicaciones o de denuncias, así como las investigaciones internas corporativas. Si lo desea, también le proporcionamos el servicio de elaboración del programa de cumplimiento. Consúltenos.

Mª Angeles Valls Genovard

Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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La entrada DEL CANAL DE INFORMACIÓN (O DE DENUNCIAS) COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO PENAL.   se publicó primero en Grupo Valen Detectives.

Nos referimos a as clases de informaciones previstas que podrán realizar los informantes por medio del canal interno de comunicación que cada organización disponga:

• Por escrito: ¿cómo?
  – A través de correo postal.
  – A través de cualquier medio electrónico habilitado al efecto.
• Verbalmente: ¿cómo?
  – Por vía telefónica.
  – A través de sistema de mensajería de voz.
• De las dos formas anteriores.
• A petición del informante, por medio de una reunión presencial en el plazo de 7 días.

Las informaciones también podrán realizarse de manera anónima.
¿Queda preservada la identidad del informante? La regla general es que se reconoce el derecho a no revelar su identidad a terceras personas. Sólo podrá ser comunicada la identidad del informante a la Autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a autoridad administrativa competente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora. También se establece, como parte del procedimiento de gestión de las informaciones, que se remitan al Mº Fiscal de manera inmediata cuando los hechos pudieran ser indiciariamente constitutivos de delito. En estos supuestos cabrá analizar cómo quedan protegidos los denunciantes, en próximos post.

En GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, te informamos y asesoramos legalmente. ¡Consúltanos!

Mª Angeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

La entrada DEL PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DEL INFORMANTE. PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL DENUNCIANTE se publicó primero en Grupo Valen Detectives.