El órgano de administración de la entidad nombra al responsable del sistema interno de información pudiendo designar a una persona física o a un órgano colegiado (gestión interna). El gestor interno del canal puede ser alguien del departamento de RRHH, del departamento de servicios jurídicos, o  el oficial de cumplimiento.

La entidad puede contratar a un gestor externo del canal, que deberá relacionarse con el gestor interno del canal, Tendrá que ser un profesional conocedor de la Ley, así como experto en la gestión e investigaciones internas.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, os ofrecemos el servicios de gestión externa de canales de denuncia, expertos en asesoramiento jurídico y en investigaciones internas.

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La entrada LA GESTIÓN DEL CANAL DE DE DENUNCIAS se publicó primero en Grupo Valen Detectives.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, te asesoramos jurídicamente y en investigación privada, desde la  implantación de un canal digital seguro, así como en la gestión externa del mismo, elaborando las políticas de tu  Sistema de Información (SI), y ofreciendo formación sobre la Ley de Protección al Informante.

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Mª Angeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

La entrada ¿UN EMAIL COMO CANAL DE DENUNCIAS? se publicó primero en Grupo Valen Detectives.

Si aún lo tienes que implantar, ¡consúltanos!

Mª Angeles Valls Genovard

Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES Y ABOGADOS

La entrada DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN (SI) EN LA EMPRESA se publicó primero en Grupo Valen Detectives.

Obliga a disponer (a las empresas de 250 o más trabajadores en el plazo de 3 meses, y a las de menos de 250 hasta el 31 de diciembre de 2023) de un Sistema interno de información (canal de denuncias) a:

a) Las empresas que tengan contratados 50 o más trabajadores,
b) Los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos
c) Aquellas empresas que no estén vinculadas por esta obligación, también, es decir las de menos de 50 trabajadores, podrán establecer su propio Sistema interno de información, que deberá cumplir, los requisitos previstos en esta ley.
d) Administraciones públicas, corporaciones de Derecho Público, universidades públicas, organismos y entidades públicas, fundaciones del sector público

La Ley prevé sanciones de 600.000,00€ hasta 1 millón de euros por incumplimiento de esta obligación.

Se regula la posibilidad de que las organizaciones gestionen su propio canal de denuncias, o por un tercero externo, que ofrezca garantías de respeto de la independencia, la confidencialidad, la protección de datos y el secreto de las comunicaciones.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS le ofrecemos este servicio de implantación y gestión de canal de denuncias. Consúltenos.

Mª Angeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

La entrada SE APRUEBA LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES DE INFRACCIONES EN LAS EMPRESAS. se publicó primero en Grupo Valen Detectives.

Nos referimos a as clases de informaciones previstas que podrán realizar los informantes por medio del canal interno de comunicación que cada organización disponga:

• Por escrito: ¿cómo?
  – A través de correo postal.
  – A través de cualquier medio electrónico habilitado al efecto.
• Verbalmente: ¿cómo?
  – Por vía telefónica.
  – A través de sistema de mensajería de voz.
• De las dos formas anteriores.
• A petición del informante, por medio de una reunión presencial en el plazo de 7 días.

Las informaciones también podrán realizarse de manera anónima.
¿Queda preservada la identidad del informante? La regla general es que se reconoce el derecho a no revelar su identidad a terceras personas. Sólo podrá ser comunicada la identidad del informante a la Autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a autoridad administrativa competente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora. También se establece, como parte del procedimiento de gestión de las informaciones, que se remitan al Mº Fiscal de manera inmediata cuando los hechos pudieran ser indiciariamente constitutivos de delito. En estos supuestos cabrá analizar cómo quedan protegidos los denunciantes, en próximos post.

En GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, te informamos y asesoramos legalmente. ¡Consúltanos!

Mª Angeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

La entrada DEL PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DEL INFORMANTE. PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL DENUNCIANTE se publicó primero en Grupo Valen Detectives.

Aunque plantea dudas y problemáticas que veremos si el legislador resuelve cuando se publique la Ley, es inevitable la obligación de las entidades públicas y privadas de implantar los mecanismos de protección de los informantes tal y como se regula. Escuetamente quiero destacar algunos aspectos importantes:

1.- ¿Cuál es la finalidad del Proyecto?,  proteger a las personas vinculadas laboral o profesionalmente con entidades privadas o públicas, que detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves de nuestro ordenamiento jurídico o del Derecho de la UE y las comuniquen por los mecanismos regulados en la norma, a través de canales internos  o externos de información.

2.- ¿Cómo se podrán realizar las comunicaciones?, el cauce para ello es el Sistema interno de información que deben ofrecer las entidades. Este sistema, entre otros requisitos, debe permitir la comunicación de estas informaciones,  debe garantizar que las mismas se puedan tratar de manera efectiva por la entidad, contar con un procedimiento de gestión, etc.

3.- ¿Quién puede gestionar el Sistema interno de información?, lo  podrá realizar la propia entidad o un tercero externo. En este caso, se deberá ofrecer las garantías adecuadas de respeto de la independencia, confidencialidad, protección de datos y secreto de las comunicaciones.

Seguiremos analizando la norma en próximos post.

En GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, te informamos y asesoramos legalmente. ¡Consúltanos!

Mª Angeles Valls Genovard

Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

La entrada DEL PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DEL INFORMANTE. EL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN se publicó primero en Grupo Valen Detectives.