Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, te asesoramos jurídicamente y en investigación privada, desde la  implantación de un canal digital seguro, así como en la gestión externa del mismo, elaborando las políticas de tu  Sistema de Información (SI), y ofreciendo formación sobre la Ley de Protección al Informante.

Consúltanos.

Mª Angeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

La entrada ¿UN EMAIL COMO CANAL DE DENUNCIAS? se publicó primero en Grupo Valen Detectives.

Ese canal de denuncias podrá recibir y atender comunicaciones:

1. De índole penal.
2. De cualquier otra naturaleza.

Por el momento, respecto de las comunicaciones de índole penal será conveniente que la organización disponga de un programa de cumplimiento normativo o de modelo de prevención que identifique los riesgos de incumplimientos de esta naturaleza, pues, llegado el caso, con él podrá obtener la exención o atenuación de su posible responsabilidad penal (art. 31, bis 5,4º del CP).

Además la organización debe designar a una persona encargada del canal, siendo aconsejable que sea conocedora de la normativa y, es conveniente,  que la organización cuente con terceros externos gestores del canal, profesionales del Derecho Penal y de investigaciones internas corporativas.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS le ofrecemos el servicio de implantación y gestión externa del canal de comunicaciones o de denuncias, así como las investigaciones internas corporativas. Si lo desea, también le proporcionamos el servicio de elaboración del programa de cumplimiento. Consúltenos.

Mª Angeles Valls Genovard

Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

https://www.grupovalendetectives.com//

La entrada DEL CANAL DE INFORMACIÓN (O DE DENUNCIAS) COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO PENAL.   se publicó primero en Grupo Valen Detectives.

Obliga a disponer (a las empresas de 250 o más trabajadores en el plazo de 3 meses, y a las de menos de 250 hasta el 31 de diciembre de 2023) de un Sistema interno de información (canal de denuncias) a:

a) Las empresas que tengan contratados 50 o más trabajadores,
b) Los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos
c) Aquellas empresas que no estén vinculadas por esta obligación, también, es decir las de menos de 50 trabajadores, podrán establecer su propio Sistema interno de información, que deberá cumplir, los requisitos previstos en esta ley.
d) Administraciones públicas, corporaciones de Derecho Público, universidades públicas, organismos y entidades públicas, fundaciones del sector público

La Ley prevé sanciones de 600.000,00€ hasta 1 millón de euros por incumplimiento de esta obligación.

Se regula la posibilidad de que las organizaciones gestionen su propio canal de denuncias, o por un tercero externo, que ofrezca garantías de respeto de la independencia, la confidencialidad, la protección de datos y el secreto de las comunicaciones.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS le ofrecemos este servicio de implantación y gestión de canal de denuncias. Consúltenos.

Mª Angeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

La entrada SE APRUEBA LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES DE INFRACCIONES EN LAS EMPRESAS. se publicó primero en Grupo Valen Detectives.

Nos referimos a as clases de informaciones previstas que podrán realizar los informantes por medio del canal interno de comunicación que cada organización disponga:

• Por escrito: ¿cómo?
  – A través de correo postal.
  – A través de cualquier medio electrónico habilitado al efecto.
• Verbalmente: ¿cómo?
  – Por vía telefónica.
  – A través de sistema de mensajería de voz.
• De las dos formas anteriores.
• A petición del informante, por medio de una reunión presencial en el plazo de 7 días.

Las informaciones también podrán realizarse de manera anónima.
¿Queda preservada la identidad del informante? La regla general es que se reconoce el derecho a no revelar su identidad a terceras personas. Sólo podrá ser comunicada la identidad del informante a la Autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a autoridad administrativa competente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora. También se establece, como parte del procedimiento de gestión de las informaciones, que se remitan al Mº Fiscal de manera inmediata cuando los hechos pudieran ser indiciariamente constitutivos de delito. En estos supuestos cabrá analizar cómo quedan protegidos los denunciantes, en próximos post.

En GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, te informamos y asesoramos legalmente. ¡Consúltanos!

Mª Angeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

La entrada DEL PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DEL INFORMANTE. PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL DENUNCIANTE se publicó primero en Grupo Valen Detectives.