Corporativo archivos - Grupo Valen Detectives https://grupovalendetectives.com/category/corporativo/ Detectives Valencia Wed, 11 Jun 2025 06:42:02 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 https://grupovalendetectives.com/wp-content/uploads/2022/08/cropped-Anagrama_logo-32x32.png Corporativo archivos - Grupo Valen Detectives https://grupovalendetectives.com/category/corporativo/ 32 32 RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS: DOCTRINA DEL TS https://grupovalendetectives.com/2025/06/11/responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas-doctrina-del-ts/ https://grupovalendetectives.com/2025/06/11/responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas-doctrina-del-ts/#respond Wed, 11 Jun 2025 06:33:56 +0000 https://grupovalendetectives.com/?p=988568 Interesante y reciente STS 372/2025, de 04/11/2025, en la que absuelve a la persona jurídica, reiterando la doctrina consolidada de que la responsabilidad penal de las personas jurídicas se basa en responder por el hecho propio , en este caso por la falta de planes de prevención o cumplimiento que eviten el riesgo de que sus directivos actúen...

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]]> Interesante y reciente STS 372/2025, de 04/11/2025, en la que absuelve a la persona jurídica, reiterando la doctrina consolidada de que la responsabilidad penal de las personas jurídicas se basa en responder por el hecho propio , en este caso por la falta de planes de prevención o cumplimiento que eviten el riesgo de que sus directivos actúen al margen de la ley para obtener un beneficio directo o indirecto a la propia persona jurídica (art. 31 bis, 1, a) del CP).

Es doctrina y Jurisprudencia consolidada del TS que  en este ámbito rige el sistema de autorresponsabilidad basado en la constatación de un defecto estructural en el modelo de gestión, vigilancia y supervisión. Es la falta de planos de prevención la que puede determinar la comisión de un delito corporativo. 
En este caso tanto en primera como en segunda instancia fue condenada la persona jurídica por el delito de estafa agravada cometido por su administrador. Sin embargo, el TS casa la sentencia, y la absuelve aplicando esta doctrina.
Aunque no es obligatorio, sí es conveniente que para evitar condenas en el ámbito penal, las empresas dispongan de estos planes de prevención o de cumplimiento,

Si es tu caso, y no dispones de ellos, nosotros te ayudamos a su confección
¡Consúltanos!

Mª Angeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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]]> https://grupovalendetectives.com/2025/06/11/responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas-doctrina-del-ts/feed/ 0 INVESTIGACIÓN PRIVADA MERCANTIL POR GRUPO VALEN DETECTIVES Y ABOGADOS https://grupovalendetectives.com/2025/05/13/investigacion-privada-mercantil-por-grupo-valen-detectives-y-abogados/ https://grupovalendetectives.com/2025/05/13/investigacion-privada-mercantil-por-grupo-valen-detectives-y-abogados/#respond Tue, 13 May 2025 18:10:53 +0000 https://grupovalendetectives.com/?p=988537                       La investigación privada mercantil es un servicio esencial para las empresas que quieran protegerse contra riesgos y fraudes que puedan afectar su funcionamiento o reputación. Los detectives privados especializados en el ámbito empresarial, ofrecemos una multitud de soluciones para identificar posibles irregularidades y obtener...

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          La investigación privada mercantil es un servicio esencial para las empresas que quieran protegerse contra riesgos y fraudes que puedan afectar su funcionamiento o reputación. Los detectives privados especializados en el ámbito empresarial, ofrecemos una multitud de soluciones para identificar posibles irregularidades y obtener pruebas concretas.

        Uno de los mayores desafíos que enfrentan las empresas hoy en día es el fraude corporativo. Contar con una investigación privada permite descubrir actividades sospechosas antes de que afecten gravemente a la empresa. 

          Además, la investigación mercantil es clave para evaluar la confianza de socios comerciales o proveedores, reduciendo los riesgos de involucrarse en acuerdos que puedan resultar dañinos. Un informe detallado sobre la situación financiera, antecedentes o el historial de una empresa o individuo puede ser la clave para tomar decisiones inteligentes y evitar pérdidas.

          En situaciones de competencia desleal, los servicios de investigación privada también permiten rastrear actividades que puedan estar perjudicando tu negocio, como el uso indebido de tus productos o ideas.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, contamos con la experiencia profesional en este tipo de servicios de investigación mercantil.
¡Consúltanos!


Mª Angeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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]]> La investigación privada laboral es una herramienta clave para empresas que buscan proteger sus intereses frente a conflictos internos y externos. Este servicio especializado es proporcionado por GRUPO VALEN DETECTIVES, despacho de detectives profesionales y su finalidad es  obtener información y pruebas que permitan actuar con certeza y legalidad ante diversas situaciones.

Entre las problemáticas más comunes que pueden abordarse están el absentismo laboral injustificado, el posible espionaje corporativo, casos de fraude interno, vulneración de cláusulas de confidencialidad por parte de empleados o socios, entre otros. Estas investigaciones ayudan a identificar, documentar y probar cualquier irregularidad que pueda poner en riesgo la operatividad y reputación de una empresa.

Actuamos siempre dentro del marco legal, garantizando que las pruebas obtenidas sean válidas en un juicio o proceso administrativo, si es necesario.

Contar con el respaldo de un equipo especializado en investigación privada laboral permite a las empresas salvaguardar sus intereses, mejorar su clima laboral y minimizar riesgos.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, te ofrecemos este servicio de investigación privada laboral.
¡Consúltanos!

Mª Angeles Valls Genovard

Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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]]> https://grupovalendetectives.com/2025/02/05/investigacion-privada-laboral/feed/ 0 GRUPO VALEN E INVESTIGACIONES INTERNAS https://grupovalendetectives.com/2025/01/14/grupo-valen-e-investigaciones-internas/ https://grupovalendetectives.com/2025/01/14/grupo-valen-e-investigaciones-internas/#respond Tue, 14 Jan 2025 09:55:38 +0000 https://grupovalendetectives.com/?p=988472 Cuando una empresa se enfrenta a una situación que requiere una investigación interna, la contratación de un detective privado puede ser la decisión más acertada, al aportar una serie de ventajas que garantizan la resolución efectiva y discreta de cualquier caso. Objetividad e Imparcialidad: con la que llevamos a cabo nuestras investigaciones, garantizando los resultados eficaces. Experiencia y Conocimientos...

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]]> Cuando una empresa se enfrenta a una situación que requiere una investigación interna, la contratación de un detective privado puede ser la decisión más acertada, al aportar una serie de ventajas que garantizan la resolución efectiva y discreta de cualquier caso.

Objetividad e Imparcialidad: con la que llevamos a cabo nuestras investigaciones, garantizando los resultados eficaces.

Experiencia y Conocimientos Especializados: tenemos amplia experiencia en la obtención y análisis de información y pruebas, gracias a nuestra formación especializada en el uso legal de técnicas de investigación privada.

Agilidad y Eficiencia: las investigaciones internas requieren una respuesta rápida y eficaz, capacitados para trabajar bajo presión y obtener resultados en plazos ajustados.

¿Por qué contratar a un detective privado?

  • Discreción: Las investigaciones se llevan a cabo de manera confidencial, protegiendo la reputación de la empresa y de las personas involucradas.
  • Profesionalidad: Los detectives privados garantizamos un trabajo de calidad y cumplen con los más altos estándares éticos.
  • Resultados tangibles: Proporcionamos pruebas que pueden ser utilizadas en procesos legales o internos.
  • Asesoramiento: GRUPO VALEN ofrece, además, asesoramiento legal y estratégico a la empresa durante todo el proceso.

¿Necesitas una investigación interna? Contacta con nosotros

Mª Angeles valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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]]> https://grupovalendetectives.com/2025/01/14/grupo-valen-e-investigaciones-internas/feed/ 0 ¿TIENE TU EMPRESA PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO? https://grupovalendetectives.com/2025/01/07/tiene-tu-empresa-programa-de-cumplimiento-normativo/ https://grupovalendetectives.com/2025/01/07/tiene-tu-empresa-programa-de-cumplimiento-normativo/#respond Tue, 07 Jan 2025 08:43:28 +0000 https://grupovalendetectives.com/?p=988466 En el complejo panorama empresarial actual, el compliance se ha convertido en una necesidad importante. Este término, que hace referencia al cumplimiento normativo, abarca un conjunto de medidas y procedimientos que las empresas implementan para garantizar que sus actividades se ajusten a las leyes y regulaciones vigentes. ¿Por qué es tan importante el compliance? Prevención...

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]]> En el complejo panorama empresarial actual, el compliance se ha convertido en una necesidad importante. Este término, que hace referencia al cumplimiento normativo, abarca un conjunto de medidas y procedimientos que las empresas implementan para garantizar que sus actividades se ajusten a las leyes y regulaciones vigentes.
¿Por qué es tan importante el compliance?

  • Prevención de riesgos: al implementar un sólido programa de compliance, las empresas pueden identificar y mitigar riesgos legales y financieros, evitando costosas sanciones y daños a su reputación.
  • Protección de la empresa: reduce el riesgo de ser responsable penalmente de los delitos que se cometan en su seno.
  • Atracción y retención de talento: las empresas que demuestran un compromiso con la ética y la transparencia son más atractivas para los mejores profesionales.
  • Mejora de la relación con los stakeholders: los inversores, clientes y socios comerciales valoran a las empresas que tienen un sólido programa de compliance.

¿Quieres conocer más como GRUPO VALEN puede ayudarte a implementar un programa de cumplimiento eficaz?

¡Contáctanos!

Mª Angeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES Y ABOGADOS.

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]]> https://grupovalendetectives.com/2025/01/07/tiene-tu-empresa-programa-de-cumplimiento-normativo/feed/ 0 FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2025 https://grupovalendetectives.com/2024/12/19/feliz-navidad-y-prospero-ano-2025/ https://grupovalendetectives.com/2024/12/19/feliz-navidad-y-prospero-ano-2025/#respond Thu, 19 Dec 2024 09:47:58 +0000 https://grupovalendetectives.com/?p=988502 ¡Feliz Navidad y Próspero Año 2025! Este año queremos felicitarte con un mensaje inspirado en aquello que nos define: la valentía. La valentía de afrontar nuevos retos, de innovar y de avanzar juntos hacia un futuro lleno de oportunidades. En Grupo Valen creemos que con esfuerzo, pasión y determinación, no hay meta imposible. Que esta...

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¡Feliz Navidad y Próspero Año 2025!

Este año queremos felicitarte con un mensaje inspirado en aquello que nos define: la valentía.

La valentía de afrontar nuevos retos, de innovar y de avanzar juntos hacia un futuro lleno de oportunidades. En Grupo Valen creemos que con esfuerzo, pasión y determinación, no hay meta imposible.

Que esta Navidad sea el comienzo de un 2025 lleno de logros y de momentos valientes. Gracias por formar parte de nuestra historia.

¡Sigamos construyendo juntos!

Mª Angeles Valls Genovard

Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES Y ABOGADOS

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]]> https://grupovalendetectives.com/2024/12/19/feliz-navidad-y-prospero-ano-2025/feed/ 0 LA GESTIÓN DEL CANAL DE DE DENUNCIAS https://grupovalendetectives.com/2024/12/03/la-gestion-del-canal-de-de-denuncias/ https://grupovalendetectives.com/2024/12/03/la-gestion-del-canal-de-de-denuncias/#respond Tue, 03 Dec 2024 12:06:37 +0000 https://grupovalendetectives.com/?p=988479 Os explicamos de manera esquemática, cómo se regula la gestión del canal de denuncias en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección al informante. El órgano de administración de la entidad nombra al responsable del sistema interno de información pudiendo designar a una persona física o a un órgano colegiado (gestión interna). El...

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]]> Os explicamos de manera esquemática, cómo se regula la gestión del canal de denuncias en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección al informante.

El órgano de administración de la entidad nombra al responsable del sistema interno de información pudiendo designar a una persona física o a un órgano colegiado (gestión interna). El gestor interno del canal puede ser alguien del departamento de RRHH, del departamento de servicios jurídicos, o  el oficial de cumplimiento.

La entidad puede contratar a un gestor externo del canal, que deberá relacionarse con el gestor interno del canal, Tendrá que ser un profesional conocedor de la Ley, así como experto en la gestión e investigaciones internas.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, os ofrecemos el servicios de gestión externa de canales de denuncia, expertos en asesoramiento jurídico y en investigaciones internas.

¡Consúltanos!

Mª Ángeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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]]> https://grupovalendetectives.com/2024/12/03/la-gestion-del-canal-de-de-denuncias/feed/ 0 INVESTIGACIONES INTERNAS CORPORATIVAS https://grupovalendetectives.com/2024/07/26/investigaciones-internas-corporativas/ https://grupovalendetectives.com/2024/07/26/investigaciones-internas-corporativas/#respond Fri, 26 Jul 2024 07:57:08 +0000 https://grupovalendetectives.com/?p=988421 De esta manera visual y escueta, te explicamos el proceso de las investigaciones internas corporativas. Desde que las empresa conoce la conducta irregular directamente o a través del canal de denuncia, el estudio de  viabilidad legal, la elección de la técnica de investigación más adecuada, la obtención de las pruebas oportunas, la confección del informe y, en...

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De esta manera visual y escueta, te explicamos el proceso de las investigaciones internas corporativas. Desde que las empresa conoce la conducta irregular directamente o a través del canal de denuncia, el estudio de  viabilidad legal, la elección de la técnica de investigación más adecuada, la obtención de las pruebas oportunas, la confección del informe y, en su caso, su ratificación en el juzgado.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, somos expertos en la realización de las investigaciones internas corporativas efectivas y resolutivas

¡Consúltanos!.

Mª Ángeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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]]> https://grupovalendetectives.com/2024/07/26/investigaciones-internas-corporativas/feed/ 0 DEL ESTATUTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA (AAI) DE PROTECCIÓN DEL INFORMANTE https://grupovalendetectives.com/2024/06/27/del-estatuto-de-la-autoridad-administrativa-aai-de-proteccion-del-informante/ https://grupovalendetectives.com/2024/06/27/del-estatuto-de-la-autoridad-administrativa-aai-de-proteccion-del-informante/#respond Thu, 27 Jun 2024 10:55:57 +0000 https://grupovalendetectives.com/?p=988411 El Gobierno ha publicado, recientemente, el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Autoridad Administrativa Independiente (AAI) de Protección al Informante, y que podéis consultar en el enlace, ESTATUTO AAI Con retraso, el RD reproduce básicamente el contenido de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de las personas...

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]]> El Gobierno ha publicado, recientemente, el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Autoridad Administrativa Independiente (AAI) de Protección al Informante, y que podéis consultar en el enlace, ESTATUTO AAI

Con retraso, el RD reproduce básicamente el contenido de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Una de sus principales funciones es la de iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores regulados en la Ley 2/2023, creándose un Departamento de Seguimiento y Régimen Sancionador.

Debemos recordar que la falta de canal de denuncias en el sector privado es una infracción muy grave de la Ley, y en cuanto entre en vigor el RD por el que se apruebe el Estatuto de la AAI y comience a funcionar, podrá tramitar los procedimientos sancionadores vigentes, quedando expuestas aquellas que no dispongan de los mismos.

Aprovecha el verano, para dotar a tu empresa del sistema interno de información obligatorio antes de la aprobación del Estatuto de la AAI.

En GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, trabajamos en la implantación del canal de denuncias, y en la gestión externa del mismo.

¡Consúltanos!

 Mª Angeles Valls Genovard

Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

 

 

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De esta manera, clara y directa, te contamos cómo trabajamos desde que la empresa nos comunica que tiene sospechas de conductas fraudulentas, irregulares y/o de incumplimiento por personal directo o de su entorno. Desde el principio le asesoramos legalmente y valoramos la situación según nuestros conocimientos y experiencia profesional. Si procede la investigación privada, entonces los pasos a seguir son: la contratación, la realización de la investigación y la entrega del informe con la videograbación obtenida. Durante el proceso de investigación, informamos directamente a la empresa de lo que va ocurriendo. Finalmente, las pruebas e informaciones obtenidas siempre suponen una ventaja para la empresa, como es la de tomar  decisiones de manera objetiva y contundente. Si te encuentras en esa situación no actúes solo y sin la ayuda de profesionales.

¡Consúltanos!

Mª Ángeles Valls Genovard

Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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