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BÚSQUEDA DE PERSONAS CON GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

Belén García — Tue, 14 Oct 2025 15:53:00 +0000

La búsqueda o localización de personas sigue siendo unos de los servicios de investigación privada importantes, que realizamos los detectives privados.
Los motivos pueden ser diferentes, por ejem por inmatriculación de propiedades que precisan ser regularizadas en el Registro de la Propiedad; por situaciones que requieran la declaración de ausencia judicial porque no consta el fallecimiento de la persona; en procesos de herencias sin testamento, que precisen la determinación de todos los herederos; en la búsqueda de testigos de accidentes u otros hechos con transcendencia legal; en la búsqueda de personas fallecidas para trámites legales, administrativos, por gestión de herencias, etc…

Para ello la persona que necesite contratar estos servicios deberá acreditar al detective la legitimidad en la investigación para poder llevarla a cabo.
Si te encuentras en alguna situación que necesite de nuestros servicios, te ayudamos.

¡Consúltanos!

Mª Ángeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS: DOCTRINA DEL TS

Belén García — Wed, 11 Jun 2025 06:33:56 +0000

Interesante y reciente STS 372/2025, de 04/11/2025, en la que absuelve a la persona jurídica, reiterando la doctrina consolidada de que la responsabilidad penal de las personas jurídicas se basa en responder por el hecho propio , en este caso por la falta de planes de prevención o cumplimiento que eviten el riesgo de que sus directivos actúen al margen de la ley para obtener un beneficio directo o indirecto a la propia persona jurídica (art. 31 bis, 1, a) del CP).

Es doctrina y Jurisprudencia consolidada del TS que en este ámbito rige el sistema de autorresponsabilidad basado en la constatación de un defecto estructural en el modelo de gestión, vigilancia y supervisión. Es la falta de planos de prevención la que puede determinar la comisión de un delito corporativo.
En este caso tanto en primera como en segunda instancia fue condenada la persona jurídica por el delito de estafa agravada cometido por su administrador. Sin embargo, el TS casa la sentencia, y la absuelve aplicando esta doctrina.
Aunque no es obligatorio, sí es conveniente que para evitar condenas en el ámbito penal, las empresas dispongan de estos planes de prevención o de cumplimiento,

Si es tu caso, y no dispones de ellos, nosotros te ayudamos a su confección
¡Consúltanos!

Mª Angeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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INVESTIGACIÓN PRIVADA FAMILIAR Y PERSONAL PARA RESOLVER CONFLICTOS.

Belén García — Wed, 05 Mar 2025 18:32:05 +0000

La investigación privada familiar y personal es un recurso valioso para resolver disputas o preocupaciones dentro del ámbito familiar y/o personal. Cuando surgen dudas sobre el comportamiento de un familiar o existen sospechas sobre situaciones personales delicadas, los detectives privados podemos ofrecer pruebas claras y verificables.

Los casos más comunes en los que se solicita este tipo de investigación son las infidelidades, irregularidades en la custodia de hijos, y conductas sospechosas. Los investigadores privados utilizaron técnicas profesionales de investigación que, junto a la discreción y sin vulnerar derechos fundamentales de las personas, obtenemos información y pruebas que ayudan a resolver los conflictos.

Este servicio también es útil para los que necesitan verificar situaciones económicas por impago de pensiones, por pensiones indebidas, por uso indebido de la vivienda familiar, etc. Además, aportamos pruebas en situaciones complejas, como las herencias , separaciones, divorcios, o disputas legales por bienes.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS , y con una amplia experiencia profesional, te ofrecemos estos servicios.
¡Consultanos!
Mª Angeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS.

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¿TIENE TU EMPRESA PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO?

Belén García — Tue, 07 Jan 2025 08:43:28 +0000

En el complejo panorama empresarial actual, el compliance se ha convertido en una necesidad importante. Este término, que hace referencia al cumplimiento normativo, abarca un conjunto de medidas y procedimientos que las empresas implementan para garantizar que sus actividades se ajusten a las leyes y regulaciones vigentes.
¿Por qué es tan importante el compliance?

Prevención de riesgos: al implementar un sólido programa de compliance, las empresas pueden identificar y mitigar riesgos legales y financieros, evitando costosas sanciones y daños a su reputación.
Protección de la empresa: reduce el riesgo de ser responsable penalmente de los delitos que se cometan en su seno.
Atracción y retención de talento: las empresas que demuestran un compromiso con la ética y la transparencia son más atractivas para los mejores profesionales.
Mejora de la relación con los stakeholders: los inversores, clientes y socios comerciales valoran a las empresas que tienen un sólido programa de compliance.

¿Quieres conocer más como GRUPO VALEN puede ayudarte a implementar un programa de cumplimiento eficaz?

¡Contáctanos!

Mª Angeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES Y ABOGADOS.

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FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2025

Belén García — Thu, 19 Dec 2024 09:47:58 +0000

¡Feliz Navidad y Próspero Año 2025!

Este año queremos felicitarte con un mensaje inspirado en aquello que nos define: la valentía.

La valentía de afrontar nuevos retos, de innovar y de avanzar juntos hacia un futuro lleno de oportunidades. En Grupo Valen creemos que con esfuerzo, pasión y determinación, no hay meta imposible.

Que esta Navidad sea el comienzo de un 2025 lleno de logros y de momentos valientes. Gracias por formar parte de nuestra historia.

¡Sigamos construyendo juntos!

Mª Angeles Valls Genovard

Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES Y ABOGADOS

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INVESTIGACIONES INTERNAS CORPORATIVAS

Belén García — Fri, 26 Jul 2024 07:57:08 +0000

De esta manera visual y escueta, te explicamos el proceso de las investigaciones internas corporativas. Desde que las empresa conoce la conducta irregular directamente o a través del canal de denuncia, el estudio de viabilidad legal, la elección de la técnica de investigación más adecuada, la obtención de las pruebas oportunas, la confección del informe y, en su caso, su ratificación en el juzgado.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, somos expertos en la realización de las investigaciones internas corporativas efectivas y resolutivas

¡Consúltanos!.

Mª Ángeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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¿UN EMAIL COMO CANAL DE DENUNCIAS?

Belén García — Tue, 23 Jan 2024 08:18:16 +0000

De esta manera visual y escueta, queremos que conozcas los riesgos que supone que los potenciales informantes vinculados a tu empresa, utilicen un correo electrónico para comunicar situaciones irregulares, fraudulentas, o de incumplimiento interno. Al carecer de un canal de información según la LPI, no existe garantía alguna en la seguridad y protección de sus datos personales, en el anonimato y en la eficacia en la resolución de sus informaciones.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, te asesoramos jurídicamente y en investigación privada, desde la implantación de un canal digital seguro, así como en la gestión externa del mismo, elaborando las políticas de tu Sistema de Información (SI), y ofreciendo formación sobre la Ley de Protección al Informante.

Consúltanos.

Mª Angeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN (SI) EN LA EMPRESA

Belén García — Thu, 19 Oct 2023 09:34:50 +0000

Nuevamente, de manera gráfica, te explicamos en qué consiste el SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN (SI), según la Ley 2/2023, de 20 de febrero, al ser el cauce preferente para informar sobre las acciones u omisiones constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave, entre otras infracciones previstas en el art. 2, que se cometan en la empresa.

Si aún lo tienes que implantar, ¡consúltanos!

Mª Angeles Valls Genovard

Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES Y ABOGADOS

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¿TODAVÍA NO HAS IMPLEMENTADO EL CANAL DE COMUNICACIONES O DENUNCIAS EN TU EMPRESA? VENTAJAS DE SU IMPLEMENTACIÓN.

Belén García — Mon, 17 Jul 2023 08:19:09 +0000

Como sabes, la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, entró en vigor el 13/03/2023.

Si tu empresa tiene más de 250 trabajadores y todavía no has implementado el canal de comunicaciones o denuncias, te encuentras incumpliendo con la obligación legal de ello. Por eso, no te demores y pongas en riesgo tu empresa e implementa cuanto antes.

Si tu empresa es de menos de 250 trabajadores, te recuerdo que la Ley fija la obligación hasta el 31 de diciembre de 2023.

Si tu empresa no se encuentra vinculada por esta obligación, también puedes implementarlo y aprovechar las ventajas que supone para tu negocio.

¿Cuáles son sus ventajas?, entre otras:

.- Estás cumpliendo con la legalidad establecida.

.- Recibes información interna de lo que ocurre en tu empresa.

.- Detecta y previene conductas ilícitas e irregulares que puedan suponer responsabilidad penal de la empresa.

.- Es un indicador de transparencia de tu negocio.

.-Evita posibles consecuencias económicas, legales y reputacionales.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS ya trabajamos en ello y te recuerdo que ofrecemos el servicio de implementación del canal de denuncias así como el de gestión externa del mismo, garantizando la independencia, confidencialidad, protección de datos y secreto de comunicaciones de tu empresa. Consúltanos.

Mª Angeles Valls Genovard

Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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DEL CANAL DE INFORMACIÓN (O DE DENUNCIAS) COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO PENAL.

Belén García — Wed, 22 Mar 2023 19:19:13 +0000

Si eres una empresa con más de 50 trabajadores estás obligada a implantar un sistema interno de información (“canal de denuncias”) de incumplimientos internos o de actividades ilícitas en tu organización, a tenor de la Ley 2/2023, de 20 de febrero.

Ese canal de denuncias podrá recibir y atender comunicaciones:

De índole penal.
De cualquier otra naturaleza.

Por el momento, respecto de las comunicaciones de índole penal será conveniente que la organización disponga de un programa de cumplimiento normativo o de modelo de prevención que identifique los riesgos de incumplimientos de esta naturaleza, pues, llegado el caso, con él podrá obtener la exención o atenuación de su posible responsabilidad penal (art. 31, bis 5,4º del CP).

Además la organización debe designar a una persona encargada del canal, siendo aconsejable que sea conocedora de la normativa y, es conveniente, que la organización cuente con terceros externos gestores del canal, profesionales del Derecho Penal y de investigaciones internas corporativas.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS le ofrecemos el servicio de implantación y gestión externa del canal de comunicaciones o de denuncias, así como las investigaciones internas corporativas. Si lo desea, también le proporcionamos el servicio de elaboración del programa de cumplimiento. Consúltenos.

Mª Angeles Valls Genovard

Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

https://www.grupovalendetectives.com//

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