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¿TIENE TU EMPRESA PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO?

Belén García — Tue, 07 Jan 2025 08:43:28 +0000

En el complejo panorama empresarial actual, el compliance se ha convertido en una necesidad importante. Este término, que hace referencia al cumplimiento normativo, abarca un conjunto de medidas y procedimientos que las empresas implementan para garantizar que sus actividades se ajusten a las leyes y regulaciones vigentes.
¿Por qué es tan importante el compliance?

Prevención de riesgos: al implementar un sólido programa de compliance, las empresas pueden identificar y mitigar riesgos legales y financieros, evitando costosas sanciones y daños a su reputación.
Protección de la empresa: reduce el riesgo de ser responsable penalmente de los delitos que se cometan en su seno.
Atracción y retención de talento: las empresas que demuestran un compromiso con la ética y la transparencia son más atractivas para los mejores profesionales.
Mejora de la relación con los stakeholders: los inversores, clientes y socios comerciales valoran a las empresas que tienen un sólido programa de compliance.

¿Quieres conocer más como GRUPO VALEN puede ayudarte a implementar un programa de cumplimiento eficaz?

¡Contáctanos!

Mª Angeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES Y ABOGADOS.

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LA GESTIÓN DEL CANAL DE DE DENUNCIAS

Belén García — Tue, 03 Dec 2024 12:06:37 +0000

Os explicamos de manera esquemática, cómo se regula la gestión del canal de denuncias en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección al informante.

El órgano de administración de la entidad nombra al responsable del sistema interno de información pudiendo designar a una persona física o a un órgano colegiado (gestión interna). El gestor interno del canal puede ser alguien del departamento de RRHH, del departamento de servicios jurídicos, o el oficial de cumplimiento.

La entidad puede contratar a un gestor externo del canal, que deberá relacionarse con el gestor interno del canal, Tendrá que ser un profesional conocedor de la Ley, así como experto en la gestión e investigaciones internas.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, os ofrecemos el servicios de gestión externa de canales de denuncia, expertos en asesoramiento jurídico y en investigaciones internas.

¡Consúltanos!

Mª Ángeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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DEL ESTATUTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA (AAI) DE PROTECCIÓN DEL INFORMANTE

Belén García — Thu, 27 Jun 2024 10:55:57 +0000

El Gobierno ha publicado, recientemente, el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Autoridad Administrativa Independiente (AAI) de Protección al Informante, y que podéis consultar en el enlace, ESTATUTO AAI

Con retraso, el RD reproduce básicamente el contenido de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Una de sus principales funciones es la de iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores regulados en la Ley 2/2023, creándose un Departamento de Seguimiento y Régimen Sancionador.

Debemos recordar que la falta de canal de denuncias en el sector privado es una infracción muy grave de la Ley, y en cuanto entre en vigor el RD por el que se apruebe el Estatuto de la AAI y comience a funcionar, podrá tramitar los procedimientos sancionadores vigentes, quedando expuestas aquellas que no dispongan de los mismos.

Aprovecha el verano, para dotar a tu empresa del sistema interno de información obligatorio antes de la aprobación del Estatuto de la AAI.

En GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, trabajamos en la implantación del canal de denuncias, y en la gestión externa del mismo.

¡Consúltanos!

Mª Angeles Valls Genovard

Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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¿UN EMAIL COMO CANAL DE DENUNCIAS?

Belén García — Tue, 23 Jan 2024 08:18:16 +0000

De esta manera visual y escueta, queremos que conozcas los riesgos que supone que los potenciales informantes vinculados a tu empresa, utilicen un correo electrónico para comunicar situaciones irregulares, fraudulentas, o de incumplimiento interno. Al carecer de un canal de información según la LPI, no existe garantía alguna en la seguridad y protección de sus datos personales, en el anonimato y en la eficacia en la resolución de sus informaciones.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, te asesoramos jurídicamente y en investigación privada, desde la implantación de un canal digital seguro, así como en la gestión externa del mismo, elaborando las políticas de tu Sistema de Información (SI), y ofreciendo formación sobre la Ley de Protección al Informante.

Consúltanos.

Mª Angeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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EL CANAL DE INFORMACIÓN Y LA «CONFIANZA EMPRESARIAL»

Belén García — Thu, 09 Nov 2023 09:51:08 +0000

El canal de información o denuncias es obligatorio desde la entrada en vigor de la Ley 2/2023, de 20/02, para las organizaciones públicas y privadas. Con su implantación se cumple con la legalidad pero también es una herramienta que promueve la transparencia y la ética de la organización.

Es el inicio del cambio de gestión de las organizaciones. Si quieres completar ese cambio, no te quedes ahí, sino que introduce en tu estrategia empresarial la cultura de cumplimiento. Irás creando la «confianza empresarial» entre tus trabajadores, proveedores, distribuidores y consumidores finales. La integración de la producción con la ética empresarial efectiva es posible, y es el futuro.

Consúltanos!!

Mª Angeles Valls Genovard

Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN (SI) EN LA EMPRESA

Belén García — Thu, 19 Oct 2023 09:34:50 +0000

Nuevamente, de manera gráfica, te explicamos en qué consiste el SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN (SI), según la Ley 2/2023, de 20 de febrero, al ser el cauce preferente para informar sobre las acciones u omisiones constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave, entre otras infracciones previstas en el art. 2, que se cometan en la empresa.

Si aún lo tienes que implantar, ¡consúltanos!

Mª Angeles Valls Genovard

Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES Y ABOGADOS

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ASESORAMIENTO LEGAL, IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN EXTERNA DE TU CANAL DE DENUNCIAS, CON GRUPO VALEN DETECTIVES Y ABOGADOS

Belén García — Wed, 27 Sep 2023 07:44:12 +0000

Te informamos, de manera clara y escueta, de la obligación legal de implantar el canal de denuncias en tu empresa, así como de nuestros servicios profesionales de asesoramiento legal, implantación y gestión externa del canal, con las garantías de confidencialidad y compromiso que se exigen por Ley.

¡Consúltanos!

Mª Angeles Valls Genovard

Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES Y ABOGADOS

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¿TODAVÍA NO HAS IMPLEMENTADO EL CANAL DE COMUNICACIONES O DENUNCIAS EN TU EMPRESA? VENTAJAS DE SU IMPLEMENTACIÓN.

Belén García — Mon, 17 Jul 2023 08:19:09 +0000

Como sabes, la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, entró en vigor el 13/03/2023.

Si tu empresa tiene más de 250 trabajadores y todavía no has implementado el canal de comunicaciones o denuncias, te encuentras incumpliendo con la obligación legal de ello. Por eso, no te demores y pongas en riesgo tu empresa e implementa cuanto antes.

Si tu empresa es de menos de 250 trabajadores, te recuerdo que la Ley fija la obligación hasta el 31 de diciembre de 2023.

Si tu empresa no se encuentra vinculada por esta obligación, también puedes implementarlo y aprovechar las ventajas que supone para tu negocio.

¿Cuáles son sus ventajas?, entre otras:

.- Estás cumpliendo con la legalidad establecida.

.- Recibes información interna de lo que ocurre en tu empresa.

.- Detecta y previene conductas ilícitas e irregulares que puedan suponer responsabilidad penal de la empresa.

.- Es un indicador de transparencia de tu negocio.

.-Evita posibles consecuencias económicas, legales y reputacionales.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS ya trabajamos en ello y te recuerdo que ofrecemos el servicio de implementación del canal de denuncias así como el de gestión externa del mismo, garantizando la independencia, confidencialidad, protección de datos y secreto de comunicaciones de tu empresa. Consúltanos.

Mª Angeles Valls Genovard

Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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PRÓXIMO CURSO SOBRE INVESTIGACIONES INTERNAS POR LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Belén García — Thu, 25 May 2023 14:13:35 +0000

Este año, de nuevo, tengo la oportunidad de dirigir y también colaborar como profesora en el curso de “Investigaciones internas y la prueba de detective privado en el marco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y del compliance”. En esta ocasión lo organiza la Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València.
Con la entrada en vigor de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. se establece la obligación de implantar canales internos de información (o canal de denuncias) en las empresas de más de 50 trabajadores y, entre otros requisitos, la empresa tendrá que realizar las investigaciones internas que se deriven de las denuncias en el canal. En el curso estudiaremos la forma de llevar a cabo estas investigaciones internas de manera legal y éticamente por parte de detectives privados.
El curso cuenta con expertos académicos, profesionales del derecho e investigación privada de distintos puntos del país.
Está dirigido a detectives privados, abogados, compliance, directivos y gerentes de organizaciones empresariales, pymes, criminólogos, directores de seguridad, jueces y fiscales.
Para más información acerca del programa y profesorado, puedes acceder al link https://bit.ly/3M3YZVN

Mª Angeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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DEL CANAL DE INFORMACIÓN (O DE DENUNCIAS) COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO PENAL.

Belén García — Wed, 22 Mar 2023 19:19:13 +0000

Si eres una empresa con más de 50 trabajadores estás obligada a implantar un sistema interno de información (“canal de denuncias”) de incumplimientos internos o de actividades ilícitas en tu organización, a tenor de la Ley 2/2023, de 20 de febrero.

Ese canal de denuncias podrá recibir y atender comunicaciones:

De índole penal.
De cualquier otra naturaleza.

Por el momento, respecto de las comunicaciones de índole penal será conveniente que la organización disponga de un programa de cumplimiento normativo o de modelo de prevención que identifique los riesgos de incumplimientos de esta naturaleza, pues, llegado el caso, con él podrá obtener la exención o atenuación de su posible responsabilidad penal (art. 31, bis 5,4º del CP).

Además la organización debe designar a una persona encargada del canal, siendo aconsejable que sea conocedora de la normativa y, es conveniente, que la organización cuente con terceros externos gestores del canal, profesionales del Derecho Penal y de investigaciones internas corporativas.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS le ofrecemos el servicio de implantación y gestión externa del canal de comunicaciones o de denuncias, así como las investigaciones internas corporativas. Si lo desea, también le proporcionamos el servicio de elaboración del programa de cumplimiento. Consúltenos.

Mª Angeles Valls Genovard

Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

https://www.grupovalendetectives.com//

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