Asesoramiento jurídico archivos - Grupo Valen Detectives

BÚSQUEDA DE PERSONAS CON GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

Belén García — Tue, 14 Oct 2025 15:53:00 +0000

La búsqueda o localización de personas sigue siendo unos de los servicios de investigación privada importantes, que realizamos los detectives privados.
Los motivos pueden ser diferentes, por ejem por inmatriculación de propiedades que precisan ser regularizadas en el Registro de la Propiedad; por situaciones que requieran la declaración de ausencia judicial porque no consta el fallecimiento de la persona; en procesos de herencias sin testamento, que precisen la determinación de todos los herederos; en la búsqueda de testigos de accidentes u otros hechos con transcendencia legal; en la búsqueda de personas fallecidas para trámites legales, administrativos, por gestión de herencias, etc…

Para ello la persona que necesite contratar estos servicios deberá acreditar al detective la legitimidad en la investigación para poder llevarla a cabo.
Si te encuentras en alguna situación que necesite de nuestros servicios, te ayudamos.

¡Consúltanos!

Mª Ángeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS: DOCTRINA DEL TS

Belén García — Wed, 11 Jun 2025 06:33:56 +0000

Interesante y reciente STS 372/2025, de 04/11/2025, en la que absuelve a la persona jurídica, reiterando la doctrina consolidada de que la responsabilidad penal de las personas jurídicas se basa en responder por el hecho propio , en este caso por la falta de planes de prevención o cumplimiento que eviten el riesgo de que sus directivos actúen al margen de la ley para obtener un beneficio directo o indirecto a la propia persona jurídica (art. 31 bis, 1, a) del CP).

Es doctrina y Jurisprudencia consolidada del TS que en este ámbito rige el sistema de autorresponsabilidad basado en la constatación de un defecto estructural en el modelo de gestión, vigilancia y supervisión. Es la falta de planos de prevención la que puede determinar la comisión de un delito corporativo.
En este caso tanto en primera como en segunda instancia fue condenada la persona jurídica por el delito de estafa agravada cometido por su administrador. Sin embargo, el TS casa la sentencia, y la absuelve aplicando esta doctrina.
Aunque no es obligatorio, sí es conveniente que para evitar condenas en el ámbito penal, las empresas dispongan de estos planes de prevención o de cumplimiento,

Si es tu caso, y no dispones de ellos, nosotros te ayudamos a su confección
¡Consúltanos!

Mª Angeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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EL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE CRÉDITO SINDICAL

Belén García — Wed, 28 May 2025 15:41:51 +0000

Reciente STS, Sala de lo Social, Sección 1ª, de 05/07/2025, rec. 2125/2024, ponente el Exmo. Sr. Ángel Antonio Blasco Pellicer.
Trata sobre la demanda por despido de un delegado sindical de la empresa demandada, por uso indebido para multas estrictamente personales, en provecho propio y sin relación alguna con el ejercicio sindical, los días 5 y 19/01/2023, y 2 y 10/02/2023, fechas en que el trabajador despedido disponía de crédito sindical. La prueba que aporta la empresa es el informe de detective que realizó el seguimiento durante esos 4 días.
Tanto la enviada. del Jº de lo Social, nº 3 de Victoria-Gastei, como enviado. del TSJ del País Vasco, declararon la nulidad del despido por considerar que la prueba de detective vulneraba el derecho a la libertad sindical del trabajador por no acreditar las sospechas de incumplimiento y acordar el seguimiento por detectives.
La empresa recurre en casación para unificación de doctrina, aportando dos sentencias contradictorias con la recurrida, STSJ de Murcia de 22/10/2010, STS de 12/09/2022 . La STS además menciona la STS de 13/02/2012 alegando que es materia que necesita ser unificada, estimando el por recurso a considerar que:
.- No existe vulneración del derecho de intimidad oa la dignidad del trabajador.
.- La investigación no tenía un carácter meramente prospectivo.
.- Existían sospechas de posible incumplimiento (aunque la doctrina del TS afirma tajantemente que la licitud o no de la prueba no depende de la concurrencia de sospechas fundadas)
Por ello, estima el recurso, declara la licitud de la prueba, y ordena enviar los autos al Juzgado para celebración del juicio.

Mª Angeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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INVESTIGACIÓN PRIVADA MERCANTIL POR GRUPO VALEN DETECTIVES Y ABOGADOS

Belén García — Tue, 13 May 2025 18:10:53 +0000

La investigación privada mercantil es un servicio esencial para las empresas que quieran protegerse contra riesgos y fraudes que puedan afectar su funcionamiento o reputación. Los detectives privados especializados en el ámbito empresarial, ofrecemos una multitud de soluciones para identificar posibles irregularidades y obtener pruebas concretas.

Uno de los mayores desafíos que enfrentan las empresas hoy en día es el fraude corporativo. Contar con una investigación privada permite descubrir actividades sospechosas antes de que afecten gravemente a la empresa.

Además, la investigación mercantil es clave para evaluar la confianza de socios comerciales o proveedores, reduciendo los riesgos de involucrarse en acuerdos que puedan resultar dañinos. Un informe detallado sobre la situación financiera, antecedentes o el historial de una empresa o individuo puede ser la clave para tomar decisiones inteligentes y evitar pérdidas.

En situaciones de competencia desleal, los servicios de investigación privada también permiten rastrear actividades que puedan estar perjudicando tu negocio, como el uso indebido de tus productos o ideas.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, contamos con la experiencia profesional en este tipo de servicios de investigación mercantil.
¡Consúltanos!

Mª Angeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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INVESTIGACIÓN PRIVADA LABORAL

Belén García — Wed, 05 Feb 2025 11:49:53 +0000

La investigación privada laboral es una herramienta clave para empresas que buscan proteger sus intereses frente a conflictos internos y externos. Este servicio especializado es proporcionado por GRUPO VALEN DETECTIVES, despacho de detectives profesionales y su finalidad es obtener información y pruebas que permitan actuar con certeza y legalidad ante diversas situaciones.

Entre las problemáticas más comunes que pueden abordarse están el absentismo laboral injustificado, el posible espionaje corporativo, casos de fraude interno, vulneración de cláusulas de confidencialidad por parte de empleados o socios, entre otros. Estas investigaciones ayudan a identificar, documentar y probar cualquier irregularidad que pueda poner en riesgo la operatividad y reputación de una empresa.

Actuamos siempre dentro del marco legal, garantizando que las pruebas obtenidas sean válidas en un juicio o proceso administrativo, si es necesario.

Contar con el respaldo de un equipo especializado en investigación privada laboral permite a las empresas salvaguardar sus intereses, mejorar su clima laboral y minimizar riesgos.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, te ofrecemos este servicio de investigación privada laboral.
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Mª Angeles Valls Genovard

Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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SOBRE LA ILICITUD DE LA PRUEBA DE DETECTIVE: EL TS UNIFICA DOCTRINA EN EL ORDEN SOCIAL

Belén García — Tue, 07 May 2024 10:28:20 +0000

La interesante STS, Sala Social, Sec. 1ª, de 12/08/2023, rec.551/2023, resolvió el recurso de casación para unificación de doctrina que interpuso la empresa recurrente contra la dictada por el TSJ del País Vasco, Sala Social, de 22/02/2022, que declaraba la nulidad del despido del trabajador, por considerar ilícita la prueba obtenida por el detective privado por intromisión ilegítima a su intimidad.

Interesa resaltar, brevemente, la doctrina que unifica y así, aportando sentencia contradictoria, el debate se centró:

a.- En el supuesto de autos, la empresa impugna la nulidad del despido cuestionando la atribución de ilicitud del seguimiento basado en una supuesta ausencia de indicios previos al encargo de incumplimiento. El seguimiento del trabajador lo fue durante la realización de sus trabajos de limpieza y mantenimiento de distintos polideportivos, considerados lugares públicos.

b.- En la sentencia de contraste que aporta, STSJ de Cataluña, de 29/05/2017, rollo 1694/2017, se declara el despido procedente en base al seguimiento realizado por un detective al trabajador que se encontraba de baja por IT, sin acreditar que existieran indicios previos al encargo de incumplimiento.

El TS estima que concurre el presupuesto de contradicción y manifiesta que:

1.- La concurrencia de ligeras sospechas, de meros indicios o de indicios relevantes no determinan la licitud o ilicitud de la prueba de detective en sí misma considerada.

2.- La Ley de Seguridad Privada no requiere la concurrencia de sospechas fundadas ni de un número determinado de indicios a la hora de valorar la licitud o ilicitud de la prueba.

Por tanto, la sentencia clarifica y unifica doctrina respecto a que la falta de indicios previos de incumplimiento no determina la ilicitud de la prueba de detective en el orden social. A diferencia del orden penal que, en otro momento, trataremos.

En GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, contamos con expertos profesionales en Derecho y en Investigación Privada

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Mª Angeles Valls Genovard

Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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¿SOSPECHAS DE POSIBLES FRAUDES Y/O IRREGULARIDADES EN TU EMPRESA?

Belén García — Wed, 31 Jan 2024 22:07:47 +0000

De esta manera, clara y directa, te contamos cómo trabajamos desde que la empresa nos comunica que tiene sospechas de conductas fraudulentas, irregulares y/o de incumplimiento por personal directo o de su entorno. Desde el principio le asesoramos legalmente y valoramos la situación según nuestros conocimientos y experiencia profesional. Si procede la investigación privada, entonces los pasos a seguir son: la contratación, la realización de la investigación y la entrega del informe con la videograbación obtenida. Durante el proceso de investigación, informamos directamente a la empresa de lo que va ocurriendo. Finalmente, las pruebas e informaciones obtenidas siempre suponen una ventaja para la empresa, como es la de tomar decisiones de manera objetiva y contundente. Si te encuentras en esa situación no actúes solo y sin la ayuda de profesionales.

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Mª Ángeles Valls Genovard

Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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¿UN EMAIL COMO CANAL DE DENUNCIAS?

Belén García — Tue, 23 Jan 2024 08:18:16 +0000

De esta manera visual y escueta, queremos que conozcas los riesgos que supone que los potenciales informantes vinculados a tu empresa, utilicen un correo electrónico para comunicar situaciones irregulares, fraudulentas, o de incumplimiento interno. Al carecer de un canal de información según la LPI, no existe garantía alguna en la seguridad y protección de sus datos personales, en el anonimato y en la eficacia en la resolución de sus informaciones.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, te asesoramos jurídicamente y en investigación privada, desde la implantación de un canal digital seguro, así como en la gestión externa del mismo, elaborando las políticas de tu Sistema de Información (SI), y ofreciendo formación sobre la Ley de Protección al Informante.

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Mª Angeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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LAS INVESTIGACIONES INTERNAS DE LAS ORGANIZACIONES: RECOMENDACIONES

Belén García — Thu, 23 Nov 2023 09:20:55 +0000

En julio de 2023 se publicó la norma ISO/TS 37008 con el título Internal investigations of organizations – Guidance (Investigaciones internas de organizaciones – Guía), un estándar internacional que regula la forma en cómo deben realizarse las investigaciones internas en las empresas. Se trata de una guía de recomendaciones para que las empresas sepan cómo realizar una investigación interna y, así, poder aplicar la Ley 2/2023, de Protección al informante. El esquema extraído de esta norma, establece tanto las características de las investigaciones, como las fases del proceso de las referidas investigaciones. La investigación privada podrá formar parte de estas investigaciones internas, además de servir para completar el programa de cumplimiento normativo.

Consúltanos!!

Mª Ángeles Valls GenovardDirectora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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ASESORAMIENTO LEGAL, IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN EXTERNA DE TU CANAL DE DENUNCIAS, CON GRUPO VALEN DETECTIVES Y ABOGADOS

Belén García — Wed, 27 Sep 2023 07:44:12 +0000

Te informamos, de manera clara y escueta, de la obligación legal de implantar el canal de denuncias en tu empresa, así como de nuestros servicios profesionales de asesoramiento legal, implantación y gestión externa del canal, con las garantías de confidencialidad y compromiso que se exigen por Ley.

¡Consúltanos!

Mª Angeles Valls Genovard

Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES Y ABOGADOS

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