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RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS: DOCTRINA DEL TS

Belén García — Wed, 11 Jun 2025 06:33:56 +0000

Interesante y reciente STS 372/2025, de 04/11/2025, en la que absuelve a la persona jurídica, reiterando la doctrina consolidada de que la responsabilidad penal de las personas jurídicas se basa en responder por el hecho propio , en este caso por la falta de planes de prevención o cumplimiento que eviten el riesgo de que sus directivos actúen al margen de la ley para obtener un beneficio directo o indirecto a la propia persona jurídica (art. 31 bis, 1, a) del CP).

Es doctrina y Jurisprudencia consolidada del TS que en este ámbito rige el sistema de autorresponsabilidad basado en la constatación de un defecto estructural en el modelo de gestión, vigilancia y supervisión. Es la falta de planos de prevención la que puede determinar la comisión de un delito corporativo.
En este caso tanto en primera como en segunda instancia fue condenada la persona jurídica por el delito de estafa agravada cometido por su administrador. Sin embargo, el TS casa la sentencia, y la absuelve aplicando esta doctrina.
Aunque no es obligatorio, sí es conveniente que para evitar condenas en el ámbito penal, las empresas dispongan de estos planes de prevención o de cumplimiento,

Si es tu caso, y no dispones de ellos, nosotros te ayudamos a su confección
¡Consúltanos!

Mª Angeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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GRUPO VALEN E INVESTIGACIONES INTERNAS

Belén García — Tue, 14 Jan 2025 09:55:38 +0000

Cuando una empresa se enfrenta a una situación que requiere una investigación interna, la contratación de un detective privado puede ser la decisión más acertada, al aportar una serie de ventajas que garantizan la resolución efectiva y discreta de cualquier caso.

Objetividad e Imparcialidad: con la que llevamos a cabo nuestras investigaciones, garantizando los resultados eficaces.

Experiencia y Conocimientos Especializados: tenemos amplia experiencia en la obtención y análisis de información y pruebas, gracias a nuestra formación especializada en el uso legal de técnicas de investigación privada.

Agilidad y Eficiencia: las investigaciones internas requieren una respuesta rápida y eficaz, capacitados para trabajar bajo presión y obtener resultados en plazos ajustados.

¿Por qué contratar a un detective privado?

Discreción: Las investigaciones se llevan a cabo de manera confidencial, protegiendo la reputación de la empresa y de las personas involucradas.
Profesionalidad: Los detectives privados garantizamos un trabajo de calidad y cumplen con los más altos estándares éticos.
Resultados tangibles: Proporcionamos pruebas que pueden ser utilizadas en procesos legales o internos.
Asesoramiento: GRUPO VALEN ofrece, además, asesoramiento legal y estratégico a la empresa durante todo el proceso.

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Mª Angeles valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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¿UN EMAIL COMO CANAL DE DENUNCIAS?

Belén García — Tue, 23 Jan 2024 08:18:16 +0000

De esta manera visual y escueta, queremos que conozcas los riesgos que supone que los potenciales informantes vinculados a tu empresa, utilicen un correo electrónico para comunicar situaciones irregulares, fraudulentas, o de incumplimiento interno. Al carecer de un canal de información según la LPI, no existe garantía alguna en la seguridad y protección de sus datos personales, en el anonimato y en la eficacia en la resolución de sus informaciones.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, te asesoramos jurídicamente y en investigación privada, desde la implantación de un canal digital seguro, así como en la gestión externa del mismo, elaborando las políticas de tu Sistema de Información (SI), y ofreciendo formación sobre la Ley de Protección al Informante.

Consúltanos.

Mª Angeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN (SI) EN LA EMPRESA

Belén García — Thu, 19 Oct 2023 09:34:50 +0000

Nuevamente, de manera gráfica, te explicamos en qué consiste el SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN (SI), según la Ley 2/2023, de 20 de febrero, al ser el cauce preferente para informar sobre las acciones u omisiones constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave, entre otras infracciones previstas en el art. 2, que se cometan en la empresa.

Si aún lo tienes que implantar, ¡consúltanos!

Mª Angeles Valls Genovard

Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES Y ABOGADOS

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