La investigación privada mercantil es un servicio esencial para las empresas que quieran protegerse contra riesgos y fraudes que puedan afectar su funcionamiento o reputación. Los detectives privados especializados en el ámbito empresarial, ofrecemos una multitud de soluciones para identificar posibles irregularidades y obtener pruebas concretas.

        Uno de los mayores desafíos que enfrentan las empresas hoy en día es el fraude corporativo. Contar con una investigación privada permite descubrir actividades sospechosas antes de que afecten gravemente a la empresa. 

          Además, la investigación mercantil es clave para evaluar la confianza de socios comerciales o proveedores, reduciendo los riesgos de involucrarse en acuerdos que puedan resultar dañinos. Un informe detallado sobre la situación financiera, antecedentes o el historial de una empresa o individuo puede ser la clave para tomar decisiones inteligentes y evitar pérdidas.

          En situaciones de competencia desleal, los servicios de investigación privada también permiten rastrear actividades que puedan estar perjudicando tu negocio, como el uso indebido de tus productos o ideas.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, contamos con la experiencia profesional en este tipo de servicios de investigación mercantil.
¡Consúltanos!

Mª Angeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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Entre las problemáticas más comunes que pueden abordarse están el absentismo laboral injustificado, el posible espionaje corporativo, casos de fraude interno, vulneración de cláusulas de confidencialidad por parte de empleados o socios, entre otros. Estas investigaciones ayudan a identificar, documentar y probar cualquier irregularidad que pueda poner en riesgo la operatividad y reputación de una empresa.

Actuamos siempre dentro del marco legal, garantizando que las pruebas obtenidas sean válidas en un juicio o proceso administrativo, si es necesario.

Contar con el respaldo de un equipo especializado en investigación privada laboral permite a las empresas salvaguardar sus intereses, mejorar su clima laboral y minimizar riesgos.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, te ofrecemos este servicio de investigación privada laboral.
¡Consúltanos!

Mª Angeles Valls Genovard

Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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Obliga a disponer (a las empresas de 250 o más trabajadores en el plazo de 3 meses, y a las de menos de 250 hasta el 31 de diciembre de 2023) de un Sistema interno de información (canal de denuncias) a:

a) Las empresas que tengan contratados 50 o más trabajadores,
b) Los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos
c) Aquellas empresas que no estén vinculadas por esta obligación, también, es decir las de menos de 50 trabajadores, podrán establecer su propio Sistema interno de información, que deberá cumplir, los requisitos previstos en esta ley.
d) Administraciones públicas, corporaciones de Derecho Público, universidades públicas, organismos y entidades públicas, fundaciones del sector público

La Ley prevé sanciones de 600.000,00€ hasta 1 millón de euros por incumplimiento de esta obligación.

Se regula la posibilidad de que las organizaciones gestionen su propio canal de denuncias, o por un tercero externo, que ofrezca garantías de respeto de la independencia, la confidencialidad, la protección de datos y el secreto de las comunicaciones.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS le ofrecemos este servicio de implantación y gestión de canal de denuncias. Consúltenos.

Mª Angeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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