prueba detective archivos - Grupo Valen Detectives https://grupovalendetectives.com/category/investigacion-empresarial/prueba-detective/ Detectives Valencia Tue, 13 May 2025 18:10:53 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 https://grupovalendetectives.com/wp-content/uploads/2022/08/cropped-Anagrama_logo-32x32.png prueba detective archivos - Grupo Valen Detectives https://grupovalendetectives.com/category/investigacion-empresarial/prueba-detective/ 32 32 INVESTIGACIÓN PRIVADA MERCANTIL POR GRUPO VALEN DETECTIVES Y ABOGADOS https://grupovalendetectives.com/2025/05/13/investigacion-privada-mercantil-por-grupo-valen-detectives-y-abogados/ https://grupovalendetectives.com/2025/05/13/investigacion-privada-mercantil-por-grupo-valen-detectives-y-abogados/#respond Tue, 13 May 2025 18:10:53 +0000 https://grupovalendetectives.com/?p=988537                       La investigación privada mercantil es un servicio esencial para las empresas que quieran protegerse contra riesgos y fraudes que puedan afectar su funcionamiento o reputación. Los detectives privados especializados en el ámbito empresarial, ofrecemos una multitud de soluciones para identificar posibles irregularidades y obtener...

La entrada INVESTIGACIÓN PRIVADA MERCANTIL POR GRUPO VALEN DETECTIVES Y ABOGADOS se publicó primero en Grupo Valen Detectives.

]]>          

 

          La investigación privada mercantil es un servicio esencial para las empresas que quieran protegerse contra riesgos y fraudes que puedan afectar su funcionamiento o reputación. Los detectives privados especializados en el ámbito empresarial, ofrecemos una multitud de soluciones para identificar posibles irregularidades y obtener pruebas concretas.

        Uno de los mayores desafíos que enfrentan las empresas hoy en día es el fraude corporativo. Contar con una investigación privada permite descubrir actividades sospechosas antes de que afecten gravemente a la empresa. 

          Además, la investigación mercantil es clave para evaluar la confianza de socios comerciales o proveedores, reduciendo los riesgos de involucrarse en acuerdos que puedan resultar dañinos. Un informe detallado sobre la situación financiera, antecedentes o el historial de una empresa o individuo puede ser la clave para tomar decisiones inteligentes y evitar pérdidas.

          En situaciones de competencia desleal, los servicios de investigación privada también permiten rastrear actividades que puedan estar perjudicando tu negocio, como el uso indebido de tus productos o ideas.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, contamos con la experiencia profesional en este tipo de servicios de investigación mercantil.
¡Consúltanos!


Mª Angeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

La entrada INVESTIGACIÓN PRIVADA MERCANTIL POR GRUPO VALEN DETECTIVES Y ABOGADOS se publicó primero en Grupo Valen Detectives.

]]> https://grupovalendetectives.com/2025/05/13/investigacion-privada-mercantil-por-grupo-valen-detectives-y-abogados/feed/ 0 INVESTIGACIÓN PRIVADA LABORAL https://grupovalendetectives.com/2025/02/05/investigacion-privada-laboral/ https://grupovalendetectives.com/2025/02/05/investigacion-privada-laboral/#respond Wed, 05 Feb 2025 11:49:53 +0000 https://grupovalendetectives.com/?p=988531 La investigación privada laboral es una herramienta clave para empresas que buscan proteger sus intereses frente a conflictos internos y externos. Este servicio especializado es proporcionado por GRUPO VALEN DETECTIVES, despacho de detectives profesionales y su finalidad es  obtener información y pruebas que permitan actuar con certeza y legalidad ante diversas situaciones. Entre las problemáticas más comunes que pueden...

La entrada INVESTIGACIÓN PRIVADA LABORAL se publicó primero en Grupo Valen Detectives.

]]> La investigación privada laboral es una herramienta clave para empresas que buscan proteger sus intereses frente a conflictos internos y externos. Este servicio especializado es proporcionado por GRUPO VALEN DETECTIVES, despacho de detectives profesionales y su finalidad es  obtener información y pruebas que permitan actuar con certeza y legalidad ante diversas situaciones.

Entre las problemáticas más comunes que pueden abordarse están el absentismo laboral injustificado, el posible espionaje corporativo, casos de fraude interno, vulneración de cláusulas de confidencialidad por parte de empleados o socios, entre otros. Estas investigaciones ayudan a identificar, documentar y probar cualquier irregularidad que pueda poner en riesgo la operatividad y reputación de una empresa.

Actuamos siempre dentro del marco legal, garantizando que las pruebas obtenidas sean válidas en un juicio o proceso administrativo, si es necesario.

Contar con el respaldo de un equipo especializado en investigación privada laboral permite a las empresas salvaguardar sus intereses, mejorar su clima laboral y minimizar riesgos.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, te ofrecemos este servicio de investigación privada laboral.
¡Consúltanos!

Mª Angeles Valls Genovard

Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

La entrada INVESTIGACIÓN PRIVADA LABORAL se publicó primero en Grupo Valen Detectives.

]]> https://grupovalendetectives.com/2025/02/05/investigacion-privada-laboral/feed/ 0 LAS INVESTIGACIONES INTERNAS DE LAS ORGANIZACIONES: RECOMENDACIONES https://grupovalendetectives.com/2023/11/23/las-investigaciones-internas-de-las-organizaciones-recomendaciones/ https://grupovalendetectives.com/2023/11/23/las-investigaciones-internas-de-las-organizaciones-recomendaciones/#respond Thu, 23 Nov 2023 09:20:55 +0000 https://grupovalendetectives.com/?p=988335 En julio de 2023 se publicó la norma ISO/TS 37008  con el título Internal investigations of organizations – Guidance (Investigaciones internas de organizaciones – Guía), un estándar internacional que regula la forma en cómo deben realizarse las investigaciones internas en las empresas. Se trata de una guía de recomendaciones para que las empresas sepan cómo realizar una investigación interna y, así,...

La entrada LAS INVESTIGACIONES INTERNAS DE LAS ORGANIZACIONES: RECOMENDACIONES se publicó primero en Grupo Valen Detectives.

]]> En julio de 2023 se publicó la norma ISO/TS 37008  con el título Internal investigations of organizations – Guidance (Investigaciones internas de organizaciones – Guía), un estándar internacional que regula la forma en cómo deben realizarse las investigaciones internas en las empresas. Se trata de una guía de recomendaciones para que las empresas sepan cómo realizar una investigación interna y, así, poder aplicar la Ley 2/2023, de Protección al informante. El esquema extraído de esta norma, establece tanto las características de las investigaciones, como las fases del proceso de las referidas investigaciones. La investigación privada podrá formar parte de estas investigaciones internas,  además de servir para completar el programa de cumplimiento normativo.

Consúltanos!!

Mª Ángeles Valls GenovardDirectora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

La entrada LAS INVESTIGACIONES INTERNAS DE LAS ORGANIZACIONES: RECOMENDACIONES se publicó primero en Grupo Valen Detectives.

]]> https://grupovalendetectives.com/2023/11/23/las-investigaciones-internas-de-las-organizaciones-recomendaciones/feed/ 0 SE APRUEBA LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES DE INFRACCIONES EN LAS EMPRESAS. https://grupovalendetectives.com/2023/03/01/se-aprueba-la-ley-de-proteccion-de-los-denunciantes-de-infracciones-en-las-empresas/ Wed, 01 Mar 2023 12:45:05 +0000 https://grupovalendetectives.com/?p=988238 La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. se ha publicado  y entrará en vigor el 13/03/2023. Obliga a disponer (a las empresas de 250 o más trabajadores en el plazo de 3 meses, y a las de...

La entrada SE APRUEBA LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES DE INFRACCIONES EN LAS EMPRESAS. se publicó primero en Grupo Valen Detectives.

]]> La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. se ha publicado  y entrará en vigor el 13/03/2023.

Obliga a disponer (a las empresas de 250 o más trabajadores en el plazo de 3 meses, y a las de menos de 250 hasta el 31 de diciembre de 2023) de un Sistema interno de información (canal de denuncias) a:

a) Las empresas que tengan contratados 50 o más trabajadores,
b) Los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos
c) Aquellas empresas que no estén vinculadas por esta obligación, también, es decir las de menos de 50 trabajadores, podrán establecer su propio Sistema interno de información, que deberá cumplir, los requisitos previstos en esta ley.
d) Administraciones públicas, corporaciones de Derecho Público, universidades públicas, organismos y entidades públicas, fundaciones del sector público

La Ley prevé sanciones de 600.000,00€ hasta 1 millón de euros por incumplimiento de esta obligación.

Se regula la posibilidad de que las organizaciones gestionen su propio canal de denuncias, o por un tercero externo, que ofrezca garantías de respeto de la independencia, la confidencialidad, la protección de datos y el secreto de las comunicaciones.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS le ofrecemos este servicio de implantación y gestión de canal de denuncias. Consúltenos.

Mª Angeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

La entrada SE APRUEBA LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES DE INFRACCIONES EN LAS EMPRESAS. se publicó primero en Grupo Valen Detectives.

]]>