compliance officer archivos - Grupo Valen Detectives https://grupovalendetectives.com/category/compliance-officer/ Detectives Valencia Tue, 07 Jan 2025 08:43:28 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 https://grupovalendetectives.com/wp-content/uploads/2022/08/cropped-Anagrama_logo-32x32.png compliance officer archivos - Grupo Valen Detectives https://grupovalendetectives.com/category/compliance-officer/ 32 32 ¿TIENE TU EMPRESA PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO? https://grupovalendetectives.com/2025/01/07/tiene-tu-empresa-programa-de-cumplimiento-normativo/ https://grupovalendetectives.com/2025/01/07/tiene-tu-empresa-programa-de-cumplimiento-normativo/#respond Tue, 07 Jan 2025 08:43:28 +0000 https://grupovalendetectives.com/?p=988466 En el complejo panorama empresarial actual, el compliance se ha convertido en una necesidad importante. Este término, que hace referencia al cumplimiento normativo, abarca un conjunto de medidas y procedimientos que las empresas implementan para garantizar que sus actividades se ajusten a las leyes y regulaciones vigentes. ¿Por qué es tan importante el compliance? Prevención...

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]]> En el complejo panorama empresarial actual, el compliance se ha convertido en una necesidad importante. Este término, que hace referencia al cumplimiento normativo, abarca un conjunto de medidas y procedimientos que las empresas implementan para garantizar que sus actividades se ajusten a las leyes y regulaciones vigentes.
¿Por qué es tan importante el compliance?

  • Prevención de riesgos: al implementar un sólido programa de compliance, las empresas pueden identificar y mitigar riesgos legales y financieros, evitando costosas sanciones y daños a su reputación.
  • Protección de la empresa: reduce el riesgo de ser responsable penalmente de los delitos que se cometan en su seno.
  • Atracción y retención de talento: las empresas que demuestran un compromiso con la ética y la transparencia son más atractivas para los mejores profesionales.
  • Mejora de la relación con los stakeholders: los inversores, clientes y socios comerciales valoran a las empresas que tienen un sólido programa de compliance.

¿Quieres conocer más como GRUPO VALEN puede ayudarte a implementar un programa de cumplimiento eficaz?

¡Contáctanos!

Mª Angeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES Y ABOGADOS.

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]]> https://grupovalendetectives.com/2025/01/07/tiene-tu-empresa-programa-de-cumplimiento-normativo/feed/ 0 LA GESTIÓN DEL CANAL DE DE DENUNCIAS https://grupovalendetectives.com/2024/12/03/la-gestion-del-canal-de-de-denuncias/ https://grupovalendetectives.com/2024/12/03/la-gestion-del-canal-de-de-denuncias/#respond Tue, 03 Dec 2024 12:06:37 +0000 https://grupovalendetectives.com/?p=988479 Os explicamos de manera esquemática, cómo se regula la gestión del canal de denuncias en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección al informante. El órgano de administración de la entidad nombra al responsable del sistema interno de información pudiendo designar a una persona física o a un órgano colegiado (gestión interna). El...

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]]> Os explicamos de manera esquemática, cómo se regula la gestión del canal de denuncias en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección al informante.

El órgano de administración de la entidad nombra al responsable del sistema interno de información pudiendo designar a una persona física o a un órgano colegiado (gestión interna). El gestor interno del canal puede ser alguien del departamento de RRHH, del departamento de servicios jurídicos, o  el oficial de cumplimiento.

La entidad puede contratar a un gestor externo del canal, que deberá relacionarse con el gestor interno del canal, Tendrá que ser un profesional conocedor de la Ley, así como experto en la gestión e investigaciones internas.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, os ofrecemos el servicios de gestión externa de canales de denuncia, expertos en asesoramiento jurídico y en investigaciones internas.

¡Consúltanos!

Mª Ángeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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]]> https://grupovalendetectives.com/2024/12/03/la-gestion-del-canal-de-de-denuncias/feed/ 0 INVESTIGACIONES INTERNAS CORPORATIVAS https://grupovalendetectives.com/2024/07/26/investigaciones-internas-corporativas/ https://grupovalendetectives.com/2024/07/26/investigaciones-internas-corporativas/#respond Fri, 26 Jul 2024 07:57:08 +0000 https://grupovalendetectives.com/?p=988421 De esta manera visual y escueta, te explicamos el proceso de las investigaciones internas corporativas. Desde que las empresa conoce la conducta irregular directamente o a través del canal de denuncia, el estudio de  viabilidad legal, la elección de la técnica de investigación más adecuada, la obtención de las pruebas oportunas, la confección del informe y, en...

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De esta manera visual y escueta, te explicamos el proceso de las investigaciones internas corporativas. Desde que las empresa conoce la conducta irregular directamente o a través del canal de denuncia, el estudio de  viabilidad legal, la elección de la técnica de investigación más adecuada, la obtención de las pruebas oportunas, la confección del informe y, en su caso, su ratificación en el juzgado.

Desde GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS, somos expertos en la realización de las investigaciones internas corporativas efectivas y resolutivas

¡Consúltanos!.

Mª Ángeles Valls Genovard
Directora de GRUPO VALEN DETECTIVES & ABOGADOS

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